金融业反洗钱规定拟出台

晨报讯(记者 李若愚) 如果一天之中，客户在银行单笔或累计收付人民币5万元以上，那么其交易将由银行报送给中国反洗钱监测分析中心。这已经写进了中国人民银行《银行业金融机构反洗钱规定(征求意见稿)》。

昨天，央行发布的银行、保险、证券和期货金融机构反洗钱征求意见稿指出，银行在大额交易发生后应向反洗钱监测分析中心报送。大额交易包括：人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的当日单笔或累计现金收付，单位之间当日单笔或累计人民币100万元以上或外币等值50万美元以上的转账支付，个人之间、个人与单位之间当日单笔或累计人民币20万元以上或外币等值10万美元以上的转账支付。除大额交易外，银行、保险、证券和期货金融机构还应当报送可疑交易。