外界普遍质疑公司管理层涉嫌内幕交易。有报道指出，有内幕人士提前知晓公司巨亏而提前沽空牟取暴利，而公司延期六周披露亏损真相也被认为存在信息披露不当、虚假的嫌疑。

　　据此前报道透露，由于受到金融危机的强力冲击，受累澳元累计目标可赎回远期合约的沉重负担，中信泰富今年亏损几成定局。

　　而亏损祸首，均指向中信泰富收购西澳洲铁矿项目，即今年7月签订3份杠杆式外汇买卖合约。这三份合约遭质疑称也存在诸多疑点。这个收购项目令中信泰富在3个月间录得8.07亿港元的实际亏损及147亿港元的帐面损失。

　　据分析称，收购疑点有三：第一，中信泰富为什么在澳元对美元汇率达0.95接近顶峰时签订合约？第二，根据披露资料，西澳洲铁矿项目未来两年内需要的现金流总额仅为大约20亿澳元，杠杆式外汇买卖合约的名义价值为什么达到上述总额450%，金额高达90亿澳元？第三，对冲外汇风险何以不选用常用的一系列外汇远期合约或掉期合约，却选择收益和风险不成比例的Accumulator累计股票期权合约？

　　针对中信泰富延期披露亏损信息，以及公司管理层涉嫌内幕交易等问题，香港证监会和港交所正式介入调查，中信泰富董事总经理范鸿龄也宣布休假，以避免因其身兼的多种公职而被疑有利益冲突。

　　据港交所中央结算持股记录，作为与中信泰富签订外汇合同的三间银行之一，汇丰银行9月5日代客持有中信泰富5.456亿股，到10月17日持股量则降至5.284亿股，减持约1700万股。而这一个月里，其他代客持股量排在前列的金融机构都没有明显减持中信泰富股权。

　　港交所有关沽空数据也显示，中信泰富股票在9月份的沽空数量日平均约十多万至数十万股；但10月份股份沽空规模显著增加，多个交易日出现逾百万股的沽空，如10月10日沽空数量便高达340多万股，停牌前的10月17日也达128万股。

　　在丑闻爆发前，作为中信泰富董事会主席兼大股东之一，今年以来，荣智健多次增持公司股权。他最后宣布增持的时间是9月5日，刚好在9月7日董事会得悉外汇交易亏损前两天。其后一个月内他没有再增持。直至10月21日，丑闻爆发后，他以每股平均价7.37港元于场内增持100万股。同一天，中信集团也增持200万股以示支持。

　　因此，市场普遍质疑公司管理层有内幕交易嫌疑。香港证监会亦宣布开始调查，其发言人表示，目前还不能肯定是否内幕交易，但若是的话，其惩罚是证监会职权范围内最重的，可提出刑事检控。

　　财政司司长曾俊华表示，待港交所及证监会调查有初步结果后，将考虑是否需要成立委员会调查。